La investigación judicial sobre la contadora Natalia Foresio ha dado un nuevo giro significativo, con la reciente orden del juez federal Ernesto Kreplak para llevar a cabo un operativo que resultó en cinco detenciones y diez allanamientos en la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos incluyeron el secuestro de documentación contable, dinero, computadoras y teléfonos celulares en diferentes ubicaciones, lo que pone de manifiesto la expansión de la presunta asociación ilícita relacionada con la evasión tributaria y el lavado de activos.
Foresio, considerada la líder de esta organización, optó por no declarar en la ampliación de su indagatoria, que se llevará a cabo este martes. La resolución que autoriza estos operativos se considera uno de los avances más significativos en la causa, indicando que el entramado societario en investigación sigue creciendo.
La investigación, que cuenta con el apoyo de la Gendarmería Nacional, ha utilizado diversas fuentes de información, incluidas declaraciones testimoniales y análisis de documentación. Los hallazgos revelaron que varias de las empresas involucradas compartían conexiones con el estudio contable de Foresio, lo que refuerza las sospechas sobre su implicación en la creación de contribuyentes apócrifos.
